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Reforma Ley Antilavado en materia Inmobiliaria

La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) impacta de manera significativa al sector inmobiliario en México, estableciendo un marco más estricto y detallado para la protección y defensa fiscal de las empresas que operan en este sector estratégico. Con la entrada en […]

Ley Antilavado en México 2025: Reforma

Reforma 2025 a la Ley Antilavado en México: Perspectiva de Traadis sobre su Impacto para las Empresas La reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), vigente desde julio de 2025, implica el ajuste normativo más significativo en materia antilavado en México durante esta última […]

Cómo crecer tu empresa en México sin riesgos fiscales

Cómo crecer tu empresa en México sin riesgos fiscales: 5 claves prácticas Los empresarios y tomadores de decisiones enfrentan el doble desafío de impulsar el crecimiento de sus compañías y al mismo tiempo pagar impuestos. Un error estratégico o un descuido en el cumplimiento fiscal, tanto formal (ej. Declaraciones) como de fondo (pago de impuestos), […]

Programa de Regularización Fiscal 2025

Programa de Regularización Fiscal 2025: Aprovecha una Nueva Oportunidad para Estar al Día con el SAT El año 2025 marca la llegada del Programa de Regularización Fiscal promovido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), una iniciativa diseñada para ayudar a personas físicas y pequeñas empresas en México a regularizar adeudos fiscales acumulados en años […]

REFORMA A LA LEY ANTILAVADO 2025: NUEVAS OBLIGACIONES

REFORMA A LA LEY ANTILAVADO 2025: NUEVAS OBLIGACIONES Y RETOS PARA EL CUMPLIMIENTO CORPORATIVO El 16 de julio de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una profunda reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), así como al Código Penal Federal. […]

¿Cómo asegurar el cumplimiento fiscal de tu empresa en México?

¿Estás seguro de que tu situación fiscal está en orden? La correcta gestión fiscal es mucho más que una obligación legal: es una ventaja competitiva. La complejidad de las normativas, los constantes cambios en disposiciones del SAT y el riesgo de sanciones hacen indispensable contar con aliados expertos. Aquí es donde Traadis se convierte en […]

Devolución de saldos a favor: explicación sencilla para empresarios principiantes

¿Qué es un saldo a favor y cómo puedes recuperarlo? Cuando presentas tu declaración de impuestos, puede suceder que hayas pagado más impuestos de los que realmente debías. Esto genera un saldo a favor, es decir, dinero que la autoridad fiscal (el SAT) te debe y que puedes solicitar que te devuelvan. ¿Cómo se solicita […]

Defensa fiscal frente a la reforma al Poder Judicial

Defensa fiscal frente a la reforma al Poder Judicial En el contexto actual, donde se vislumbra una reforma estructural al Poder Judicial en México que contempla la elección popular de jueces y magistrados, surgen legítimas preocupaciones sobre la posible politización de las decisiones judiciales, particularmente en materia fiscal. Ante este escenario, los contribuyentes —especialmente empresas […]

DOCUMENTOS OFRECIDOS EN UNA AUDITORÍA FISCAL, SU VALOR PROBATORIO

En los procedimientos de auditoría fiscal, las documentales son el tipo de prueba que comúnmente se aportan para refutar los hechos observados. Al respecto, es importante distinguir entre los documentos públicos y privados, ya que su fuerza probatoria no es la misma. Regla general: los documentos privados no bastan por sí solos En el […]

FALTANTES DE INVENTARIO: IMPACTO FISCAL Y RIESGOS PARA TU EMPRESA

En las empresas dedicadas a la compraventa de productos, es común que surjan diferencias en los inventarios. A veces se trata de pérdidas menores; en otros casos, los faltantes pueden representar pérdidas significativas. Lo importante es entender que, ante los ojos de la autoridad fiscal, un faltante no documentado puede ser considerado como si hubieras […]

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